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Donaciones y subvenciones

Fortalecimiento en El Salvador

Financiado por:
Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley – EE.UU. Departamento de Estado
Objetivo general
✔CONTENIDO PREMIUM. Fortalecimiento de la capacidad para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en El Salvador.
Website Financiación

Indicadores

Impacto Social
Dirigido a organizaciones
, , , , ,
Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS)
, ,
Áreas de interés
,
Regiones de Impacto
Países Relacionados
Beneficiarios
Idioma
{ Para presentar propuestas }
Inglés

Información Adicional

El objetivo de la convocatoria es fortalecer la capacidad de las entidades obligadas y los supervisores gubernamentales en El Salvador para desarrollar e implementar programas efectivos de cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contra Financiamiento del Terrorismo (CFT) consistentes con estándares internacionales y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La convocatoria se centra en la adopción de un enfoque basado en riesgos para el cumplimiento de AML/CFT en sectores económicos específicos y en la supervisión efectiva de las entidades obligadas para garantizar la implementación de programas de cumplimiento basados en riesgos.

Para aquellos interesados en aplicar, se recomienda seleccionar cuidadosamente las entidades relevantes dentro de los sectores económicos de alto riesgo, implementar actividades de desarrollo de capacidades y proporcionar orientación sobre mejores prácticas para fortalecer la prevención y detección de AML.

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